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#菲律宾资讯:POGO“死灰复燃”!大型园区消失,诈骗窝点转入地下扩散

菲律宾政府严打离岸博彩运营商(POGO)后,大型博彩园区明显减少,但相关犯罪网络并未完全消失,反而开始改变模式,从公开运营的大型园区转向更加隐蔽的“小型化”诈骗窝点。

根据亚太反洗钱组织(APG)今年7月发布的报告,部分有组织犯罪集团正在拆散过去集中式的诈骗园区,将人员和设备转移至私人住宅、酒店、公寓以及商业楼层内,以躲避执法部门追查。

报告指出,疫情期间,一些闲置赌场、酒店设施被犯罪团伙重新利用,逐渐演变为网络诈骗和洗钱场所。不少案件还涉及人口贩卖、非法拘禁等犯罪行为。

部分诈骗中心过去曾借助POGO身份掩盖运营,利用菲律宾电子钱包和线上博彩渠道转移资金,将诈骗所得包装成正常交易。

虽然菲律宾总统马科斯宣布禁止POGO相关业务后,大规模公开运营的诈骗园区数量明显下降,但APG警告,犯罪集团正在快速调整策略。

如今,一些团伙将大型园区拆分成多个小团队,分散在不同城市,通过短租公寓、民宅甚至商业建筑隐藏活动。一旦当地监管加强,他们便迅速搬迁、更换名称。

目前,克拉克经济特区、班班市、宿务等地仍被发现存在相关风险区域,部分诈骗活动也开始向城市住宅区和偏远地区转移。
菲律宾打击POGO虽然压缩了非法产业空间,但网络诈骗链条具有高度流动性。未来执法重点不仅是关闭园区,更需要追查背后的资金流、人员网络以及跨境犯罪组织。

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#菲律宾新闻 中国籍POGO前员工潜逃数百公里仍落网!菲律宾头号女通缉犯藏身杜马盖地,警方跨区围捕成功

一名曾在菲律宾离岸博彩(POGO)行业工作的中国籍女子,为躲避警方追捕,从吕宋岛一路潜逃至内格罗斯岛,以为能够躲过法网,最终仍难逃落网命运。

菲律宾警方7月17日晚宣布,在杜马盖地市(Dumaguete City)展开跨区域联合抓捕行动,成功拘捕一名化名“Xi”的34岁中国籍女子。该女子被列为菲律宾第四警区(PRO 4A,CALABARZON)区域头号通缉犯,涉嫌抢劫案件,并长期在逃。

据警方透露,嫌疑人曾在菲律宾离岸博彩运营商(POGO)工作。随着菲律宾持续整顿POGO行业,大批涉案人员四散潜逃,而“Xi”也被发现离开原活动区域,秘密藏匿于内格罗斯东方省,企图借跨区域流窜逃避警方追缉。

不过,菲律宾警方依托跨警区情报共享机制,持续追踪嫌疑人行踪,最终锁定其藏身地点。7月17日晚7时25分,由杜马盖地市警察局牵头,联合国家首都区警察局、卡拉巴松警区情报部门、巴科奥尔市警察局以及总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)特别行动组展开收网行动,将嫌疑人成功抓获。

警方表示,针对“Xi”的逮捕令由卡拉巴松地区法院签发,其涉嫌违反菲律宾《修订刑法典》第294条第5款,涉及抢劫罪。行动过程中,嫌疑人未能逃脱,警方依法向其宣读权利并完成拘押程序,目前正等待移交签发逮捕令的法院进一步处理。

菲律宾内格罗斯岛地区警察局(PRO NIR)局长罗马诺·卡迪尼奥(PBGEN Romano Cardiño)表示,此次行动充分体现了菲律宾警方跨区域协同作战能力,证明无论逃犯潜藏何处,只要依靠情报共享和联合执法,终将被绳之以法。

近年来,菲律宾持续加强打击POGO相关违法犯罪活动,不少曾从事POGO行业的外籍人员因涉嫌诈骗、抢劫、绑架、人口贩运及其他刑事案件而成为重点追缉对象。警方强调,未来将继续加强全国警务合作,扩大追逃力度,确保所有在逃嫌犯依法接受司法审判,维护社会治安。

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25岁中国女绑匪在菲落网,牵出中菲跨国绑架案

#菲律宾新闻:7月14日,菲律宾警方在帕赛市抓获25岁中国籍女嫌疑人赵婷(Ting Zhao),她涉嫌绑架一名中国牙医并勒索赎金。

警方7月11日接报后展开调查,于14日上午7点50分联合帕赛警方将赵婷抓获。她平时从事加密货币兑换和网络销售。

当天10点40分,警方又在内湖省逮捕23岁菲律宾籍男子查理·布班,他是一名外卖骑手。两人在赎金交易中被证人指认,成为关键证据。

警方缴获65万比索赎金、点钞机及多部手机,相关证据已扣押并登记。7月15日下午,两人被移送菲司法部,涉嫌绑架勒索、违反反洗钱及金融诈骗法,均已配合调查。
反绑架大队代理局长巴列斯表示,警方将持续打击绑架犯罪,加强情报行动与跨部门合作,确保社区安全。

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25岁中国女绑匪在菲落网,牵出中菲跨国绑架案

#菲律宾新闻:7月14日,菲律宾警方在帕赛市抓获25岁中国籍女嫌疑人赵婷(Ting Zhao),她涉嫌绑架一名中国牙医并勒索赎金。

警方7月11日接报后展开调查,于14日上午7点50分联合帕赛警方将赵婷抓获。她平时从事加密货币兑换和网络销售。

当天10点40分,警方又在内湖省逮捕23岁菲律宾籍男子查理·布班,他是一名外卖骑手。两人在赎金交易中被证人指认,成为关键证据。

警方缴获65万比索赎金、点钞机及多部手机,相关证据已扣押并登记。7月15日下午,两人被移送菲司法部,涉嫌绑架勒索、违反反洗钱及金融诈骗法,均已配合调查。
反绑架大队代理局长巴列斯表示,警方将持续打击绑架犯罪,加强情报行动与跨部门合作,确保社区安全。

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#菲律宾新闻:中菲执法部门合作遣返涉赌涉诈嫌疑人

近日,中菲两国执法部门合作抓获并遣返一名涉嫌组织跨境赌博、电信诈骗犯罪的逃犯林某。林所属跨境赌诈犯罪集团在菲律宾、柬埔寨等地设立网络赌博及电信诈骗窝点,借助赌博网站及色情诱导APP,实施跨境赌博、电信诈骗违法犯罪活动,涉案金额数亿元人民币。  

中方将继续同菲方加大执法合作力度,严厉打击各类跨国犯罪活动,切实维护人民群众财产安全,为两国正常人员往来提供保障。

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#菲律宾新闻 索莱尔赌场曝内部舞弊!主管违规刷9900积分被起诉

7月14日,菲律宾奎松市警察局通报,一名33岁的索莱尔北区赌场赌桌主管因涉嫌操纵会员积分系统,被警方以加重盗窃罪起诉。

案件源于赌场内部调查。调查部门发现,多名钻石级会员账户出现异常积分记录,调取监控及系统数据后确认,涉事主管涉嫌利用职务权限,在赌桌已经关闭、没有任何真实博彩活动的情况下,将多名长期未使用的会员账户录入系统,并人为添加玩家评级及游戏积分。

警方表示,相关账户在约两小时内被刷入约9900点积分。这些积分可用于兑换会员奖励、专属优惠及其他赌场权益,而相关会员实际上并未参与任何博彩活动。

赌场方面指出,赌桌主管只有在会员真实参与游戏时,才有权限录入玩家评级和积分,私自添加积分已违反赌场管理规定。确认异常后,赌场立即向警方报案。
7月13日,警方在奎松市巴贡帕格阿萨村的索莱尔度假村内将涉案主管控制,目前案件已移交检方,后续将依法展开司法程序。

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#菲律宾新闻 索莱尔赌场曝内部舞弊!主管违规刷9900积分被起诉

7月14日,菲律宾奎松市警察局通报,一名33岁的索莱尔北区赌场赌桌主管因涉嫌操纵会员积分系统,被警方以加重盗窃罪起诉。

案件源于赌场内部调查。调查部门发现,多名钻石级会员账户出现异常积分记录,调取监控及系统数据后确认,涉事主管涉嫌利用职务权限,在赌桌已经关闭、没有任何真实博彩活动的情况下,将多名长期未使用的会员账户录入系统,并人为添加玩家评级及游戏积分。

警方表示,相关账户在约两小时内被刷入约9900点积分。这些积分可用于兑换会员奖励、专属优惠及其他赌场权益,而相关会员实际上并未参与任何博彩活动。

赌场方面指出,赌桌主管只有在会员真实参与游戏时,才有权限录入玩家评级和积分,私自添加积分已违反赌场管理规定。确认异常后,赌场立即向警方报案。
7月13日,警方在奎松市巴贡帕格阿萨村的索莱尔度假村内将涉案主管控制,目前案件已移交检方,后续将依法展开司法程序。
#菲律宾绑架案后续补充

中国男子在菲遭同胞绑架:拒赴柬埔寨项目 后遭绑架

菲律宾国家调查局(NBI)7月13日通报,在帕拉尼亚克市一处公寓成功解救一名遭非法拘禁的中国籍男子,并抓获4名中国籍嫌疑人,另有3人在逃。


NBI表示,受害人获救时被捆绑在公寓卫生间内,身上有明显伤痕。绑匪曾向其家属索要200万比索赎金,执法人员随后制定诱捕计划,将受害人成功救出。

调查显示,受害人疑因拒绝参与一项与柬埔寨有关的商业项目而遭绑架。至于该项目是否涉及电信诈骗园区或其他非法产业,NBI表示仍在进一步核查,目前尚未确认。

目前,4名落网嫌疑人已被拘押,将面临绑架、非法拘禁及勒索赎金等多项刑事指控。警方正全力追捕其余3名在逃人员,并继续调查案件是否涉及跨国犯罪网络。

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#网友投稿 #菲律宾

菲律宾纳斯达克阳光园区被抓的,现在有想知道什么情况的欢迎联系,只回答以前从双马,冠篮搬过去阳光园区的兄弟们,在里面真的是煎熬,知道有的进去了进去,还奔波在外面的也有,不知道我以前的兄弟们还好吗?

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#菲律宾资讯:绑架案5分钟锁定位置!菲律宾NBI成功解救一名被绑架中国公民

7月9日晚9时30分,菲律宾国家调查局(NBI)接到一通紧急求救电话,称一名中国公民在靠近 Okada(冈田马尼拉酒店)的一处公寓内遭4名绑匪绑架并非法拘禁。

接报后,NBI迅速启动应急机制,仅用5分钟便成功确认受害人被非法拘禁的具体位置,并立即组织执法力量赶赴现场展开营救行动。

据悉,案件发生后,执法人员第一时间锁定目标地点,为后续解救行动争取了宝贵时间。目前,案件仍在进一步调查中,涉案绑匪身份及案件具体经过有待菲律宾有关部门进一步公布。

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#菲律宾新闻 5名中国人藏身菲律宾深山非法烟草工厂落网 警方查获大批烟叶,2名菲律宾工人获救

菲律宾警方7月9日在新怡诗夏省展开突击行动,捣毁一处涉嫌非法加工烟草的仓库,当场逮捕5名中国籍男子,并救出2名菲律宾工人。由于现场发现大量烟草原料、加工设备,且仓库没有合法营业许可,案件正由多个政府部门联合调查。

据菲律宾警方通报,这次行动发生在新怡诗夏省卡兰格兰镇Joson村。警方接获当地居民举报称,一座位于山区、远离公路的仓库疑似从事非法烟草加工,随即联合当地商业许可部门前往检查。

执法人员进入仓库后,发现现场堆放着大量未经加工及已加工的烟草叶,同时查获多台带有中文标识的烟草加工设备。警方确认,该仓库未取得地方政府核发的营业执照,涉嫌非法经营。

行动中,警方控制了5名中国籍男子。警方表示,这些人员既不会使用菲律宾语,也无法使用英语交流,且未能出示任何能够证明身份及在菲律宾合法居留资格的证件。目前,菲律宾移民局(BI)已介入调查,核查5人的身份及签证情况。

此外,警方还在现场发现2名菲律宾工人,两人已被带离现场并接受保护性安置,以协助后续调查。

目前,菲律宾警方已协调菲律宾移民局(BI)、税务局(BIR)、刑事侦查组及国家烟草管理局共同调查,进一步清点现场烟草产品、加工设备数量及涉案价值。

警方表示,案件初步将依据《2012年扩大反人口贩运法》立案,同时还将调查是否涉及非法用工、违反移民法、逃税、无证经营等其他违法行为。如调查发现更多违法事实,嫌疑人还将面临追加指控。
新怡诗夏省警察局表示,将继续严厉打击各类非法经营和跨国犯罪活动,依法追究涉案人员责任。

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#网友投稿 #菲律宾狗鸡巴 #陈久振 #菲律宾叫什么jb雪诺 #幸运

狗jb啥也不是,天天喝点b酒
就谁谁了,你nb
你来找我sky,就跟你来碰一碰
我的地址没变,等你哈

据说什么传言,抛弃妻女,经多方打听,原来是睡了小菲助理,老婆估计是受不了,如此没有底线的狗b吧

随时不爽来找我sky。

还有认识什么jb菲律宾黑社会大哥,是你哥哥吧,把他一起带来,ok?

这么大年纪了,不知道什么该做,不该做吗?

你找不到女的,
我sky出钱给你玩嘛

搞这些,没有底线的事情,那你就只有一个字,死,在菲律宾,我sky说的😎

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#菲律宾新闻 新西兰、瑞士情侣持旅游签在菲律宾经营度假村被抓!将遭遣返并列入黑名单🚨

菲律宾移民局(BI)近日在锡亚高岛查获一对涉嫌非法经营度假村的新西兰、瑞士籍情侣。两人仅持旅游签证入境,却长期经营民宿、咖啡馆,并向游客提供瑜伽课程,目前已被拘留,面临遣返及永久列入菲律宾入境黑名单。

据移民局通报,被捕两人为41岁的新西兰籍女子和38岁的瑞士籍男子。执法人员于7月1日在北苏里高省锡亚高岛展开行动。

调查期间,移民局派卧底假扮企业客户,以举办团建活动为由联系度假村。新西兰籍女子不仅亲自接待,还带领参观、介绍房型和价格、推介瑜伽课程,并协助办理预订手续。移民局认为,这些行为已足以证明两人直接参与度假村日常经营,而非单纯投资者。

面对调查,两人辩称自己只是投资人,没有参与经营。但移民局表示,两人长期与客户接触、处理预订及管理业务,却未取得工作签证或相关经营许可,已涉嫌违反菲律宾移民法规。

菲律宾移民局局长强调,旅游签证并非工作许可证。任何外国人利用旅游签证在菲律宾从事经营或工作,一经查实,将依法逮捕、遣返,并列入禁止再次入境名单。

目前,两人已被移送移民局拘留中心,案件正进入遣返程序。

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#菲律宾严查外籍商户!中国老板仓库遭突袭,154万货物被充公

菲律宾针对外籍商户的合规检查持续升级,并逐步向外省扩展。警方近日突袭布拉干省一处仓库,抓获一名35岁中国籍负责人,并查扣价值约154万比索的太阳能设备。

警方表示,涉案仓库主要存放太阳能板、太阳能灯等产品,经检查发现均未取得菲律宾贸工部(DTI)要求的质量认证,不符合当地销售规定,因此依法全部扣押。

菲律宾警方指出,根据《消费者保护法》,部分电器、新能源产品必须取得PS或ICC等官方认证,未完成认证的产品不得销售,否则可能面临刑事责任及货物没收。

警方强调,本轮执法不会区分本地或外籍经营者,只要违反相关法规,将依法处理。

值得注意的是,近期执法范围已从马尼拉扩展至布拉干、伊莎贝拉等周边地区,大型仓库和物流中转点成为重点检查对象。
业内人士提醒,在菲律宾经营电器、照明、太阳能等产品的商家,应尽快核查产品认证及相关手续,避免因证件不全导致货物被扣甚至承担刑事责任。

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#菲律宾新闻 中国男子在菲卖“未注册洗衣液”被抓!警方查获155箱货物价值约30万比索

菲律宾警方在布拉干省布斯托斯镇展开诱捕行动,抓获1名25岁中国男子及1名33岁菲律宾女子。

两人涉嫌销售未经菲律宾食品药品管理局(FDA)注册的洗衣液,现场查获155箱产品,总价值约30万比索。

警方表示,行动代号“超级购物者”,由刑事调查与侦查组联合多部门执行。涉案产品无法提供合法注册文件,已依法查扣相关货物及证据。

目前,两名嫌疑人已被带往调查部门接受进一步处理,并被控违反菲律宾FDA相关法规。
警方提醒公众,应通过正规渠道购买已注册产品,避免使用来源不明商品。

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#菲律宾新闻 又一个中国老板因假菲籍被查

菲律宾移民局近日在奎松市展开执法行动,一名经营美发店的中国籍男子因涉嫌冒用菲律宾身份、长期违反移民规定,在店内被执法人员当场带走调查。目前,该案仍在进一步核查中。
据菲律宾执法部门消息,被调查男子名为 Lawrence Sy Ke,确认拥有中国国籍,长期在奎松市经营一家美容美发店。6月27日,移民局情报人员进入其店铺实施抓捕,并将其带回接受调查。

调查过程中,执法人员发现,该男子身份资料存在多处异常。例如,其出生日期在不同文件中分别登记为1976年8月22日和1980年8月22日,前后信息明显不一致,引起执法部门关注。

移民局表示,该男子涉嫌违反菲律宾移民法规,包括涉嫌使用虚假身份、未履行外国人年度报到义务等,同时可能涉及冒充菲律宾公民从事商业活动。

进一步调查还发现,该男子曾在多家菲律宾企业担任创办人或董事,但不同机构登记的身份信息存在明显差异:部分资料显示其为中国公民,另一些记录却显示其为菲律宾籍,这种身份信息不一致也成为案件调查重点。

目前,涉案男子已被移民局羁押,相关部门正进一步核查其身份来源、居留资格以及商业经营情况,确认是否还涉及其他违法行为。
近年来,菲律宾持续加强对外籍人士身份和签证的审查,针对涉嫌伪造身份、冒用菲律宾国籍及违规居留等案件的执法力度不断加大,类似案件也呈现增加趋势。

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#菲律宾新闻 币安创始人赵长鹏现身菲律宾

会见财长与SEC主席 直言看好当地加密市场,监管沙盒迎新进展

6月28日,据菲律宾加密行业社交媒体消息,币安联合创始人 #赵长鹏(CZ)在结束菲律宾访问后发文称,菲律宾正成为东南亚最值得关注的数字资产市场之一,并对当地加密行业发展前景表示乐观。

赵长鹏称,此次菲律宾之行期间,他与菲律宾财政部长弗雷德里克·戈、菲律宾证券交易委员会主席弗朗西斯·林,以及金融科技企业BlockShoals团队进行了交流,讨论数字资产行业监管、消费者保护、创新及市场增长等议题。

菲律宾财政部官方网站显示,弗雷德里克·戈目前担任菲律宾财政部长,并负责领导马科斯政府经济团队。

CZ称菲律宾监管态度“协作且务实”

赵长鹏在帖文中称,菲律宾监管部门对数字资产行业采取了较为协作和前瞻的态度,在推动创新的同时,重视消费者保护和实际监管效果。

他认为,清晰且可执行的监管路径能够提高市场信心,吸引资本进入,并为金融科技创新提供资金支持。

赵长鹏还提到,菲律宾证券交易委员会旗下金融科技创新办公室,已原则上允许BlockShoals进入战略监管沙盒StratBox。

BlockShoals此前已宣布与币安开展合作,计划在StratBox框架下测试面向菲律宾市场的数字资产产品和服务。

进入监管沙盒不等于正式全面运营

需要注意的是,菲律宾证券交易委员会此前已专门澄清,BlockShoals的监管沙盒整合及测试期,并不意味着相关平台已获准立即面向菲律宾公众开放交易或大规模吸纳用户。

StratBox主要用于在受控环境中测试技术、合规流程、风险控制和消费者保护机制。相关企业若要正式提供虚拟资产交易及托管等服务,仍需满足菲律宾证券监管和中央银行等部门的牌照要求。

BlockShoals也表示,其测试计划包括寻找获菲律宾中央银行认可的虚拟资产服务商合作,目前相关尽职调查仍在推进。

赵长鹏在帖文中还称,菲律宾已升至TRM Labs加密货币采用指数全球第4位。
赵长鹏在帖文最后表示,他继续看好菲律宾数字资产市场及加密行业,并称自己正在市场下跌期间买入。

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#走私香烟 #菲律宾查获走私香烟!中国籍男子与同伙落网,87箱香烟被扣押

菲律宾索科萨尔根警方在萨兰加尼省一处检查站展开执法行动,成功查获87箱疑似 #走私中国品牌香烟,并当场逮捕1名中国籍男子及1名菲律宾同伙。

警方表示,两人无法提供香烟合法运输和销售证明,查获香烟总价值约7.44万比索,目前已全部扣押。

案件正在进一步调查,两名嫌疑人将面临涉嫌走私等相关指控。


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#菲律宾新闻 “反腐败抗议”活动

菲律宾警方已开始部署警力,应对预计*6月29日(星期日)涌入EDSA Shrine(人民力量纪念圣殿的大批民众。

白丝带运动(White Ribbon Movement)牵头,多个团体将于中午12时举行弥撒,随后开展名为“白丝带游行”(White Ribbon March)的活动。

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#菲律宾新闻 菲律宾中国城999商场深夜起火,火势一度升至三级

菲律宾马尼拉岷伦洛(中国城)知名华人商场999商场于6月26日晚突发大火,火势持续蔓延,并一度升级至三级火警。经过消防人员连夜扑救,大火于27日凌晨3时左右被扑灭,暂未接获人员伤亡报告。

菲律宾消防局通报,火灾于26日22时13分首先触发一级火警,约一小时后升至二级,27日凌晨0时14分再升级为三级火警。由于商场内部结构复杂、隔间密集,消防救援工作一度面临较大困难。

目前,起火原因仍在调查中。现场部分商户推测,火源可能来自二楼一家印刷店,疑似设备长时间通电引发火灾,但消防部门表示,该说法尚未获得证实,最终原因仍需等待调查结果。

火灾发生期间,部分商户试图进入商场抢救货物,消防部门随即劝阻,强调现场仍存在复燃及建筑坍塌风险,禁止无关人员进入火场。
目前,相关部门正统计受灾面积及商户财产损失,具体经济损失和起火原因仍有待进一步公布。

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