#泰国资讯 提醒赴泰国中国公民警惕 #非法中介保关骗局 #中国驻泰国大使馆通告

7月3日，泰国大使馆发布通告，近期，泰国有关部门针对网络流传的所谓“保关”“包通关”“内部关系协助通关”等信息启动调查。据了解，有不法中介借泰方依法加强口岸风险防控之机，故意散布、炒作“付费即可保证通关”“有内部渠道”“无需接受问询”等虚假信息，诱导赴泰外国公民购买所谓“保关”服务，骗取高额费用，造成部分人员财产损失。

泰国有关部门已表示，将依法严厉查处相关违法中介及涉嫌参与违法活动的人员，并重申不存在任何合法的付费“保关”“包通关”渠道。

中国驻泰国使馆提醒来泰中国公民：

一、提高防范意识，谨防“保关”骗局。任何机构或个人以“保证入境”“内部关系”“绿色通道”“无需问询”等名义收取费用，均涉嫌误导甚至诈骗。请勿轻信相关宣传，不向陌生个人或机构支付所谓“保关”“疏通”等费用，避免遭受经济损失。

二、依法依规办理入境手续。根据泰国法律法规，外国公民入境时，移民官员有权依法对入境目的、停留安排及相关证明材料进行审核，并依法决定是否准予入境。建议提前准备好有效护照、返程或前往第三国（地区）机票、酒店或住宿证明、必要的资金证明等材料，如实回答现场问询，积极配合正常查验。

三、合理规划行程，遵守当地法律法规。请根据本人真实来泰目的办理相应签证或使用免签政策，不从事与入境目的不符的活动，不参与非法务工、电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，共同维护良好的出入境秩序。

四、通过正规渠道获取信息。请及时关注中国驻泰国大使馆和泰国有关部门发布的权威信息，不轻信网络谣言和社交媒体传播的未经证实信息，避免因虚假宣传影响正常出行安排。

如遇入境受阻，请保持冷静，依法配合现场执法，不要通过非法中介寻求所谓“特殊帮助”。如合法权益受到侵害，可及时向当地警方报案，并联系中国驻泰国使领馆寻求领事协助。
中国驻泰国大使馆提醒广大来泰中国公民增强风险防范意识，坚持通过合法、正规渠道办理赴泰手续，共同抵制各类非法中介和诈骗行为，切实维护自身合法权益。

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#绑架撕票 #中国人犯罪 勒索200万美元失败竟撕票！4名中国男子绑架中国房产老板抛尸荒地被捕

柬埔寨金边曝出一起震惊华人圈的恶性命案！4名中国籍男子涉嫌绑架一名中国房地产老板，向其家属勒索200万美元（USDT）未果后残忍杀害，并将尸体塞进轿车抛弃荒地。

警方调查显示，53岁的受害人杨某长期在柬埔寨经营房地产、建筑和酒店业务。5月29日晚，他在金边一处高档公寓停车场遭绑架。嫌犯随后联系其国内家属索要巨额赎金。

由于勒索失败，犯罪团伙最终选择“撕票”，并于次日驾车将藏尸车辆遗弃在金边郊区，企图毁灭证据。

目前，涉案4名中国籍嫌犯已被法院正式批准羁押，包括餐厅老板、汽修厂老板等人员。他们面临“蓄意谋杀”“非法拘禁”等多项重罪指控，一旦罪成，最高或面临终身监禁。

案件正在进一步审理中。

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#中国驻斯里兰卡使馆：坚决打击跨境网赌电诈犯罪 持续深化中斯执法安全合作

近年来，跨境赌博与电信网络诈骗持续高发，已成为典型的跨国有组织犯罪。中国公民是主要受害群体之一。

中方立场明确：不允许中国资本投资境外赌场，不允许中国公民参与经营境外赌场，不允许境外赌场对中国公民招赌。跨境赌博已入刑。

当前，以电信网络诈骗为代表的新型犯罪成为全球治理难题。中方已与西班牙、缅甸、柬埔寨等国开展执法合作，并倡议建立国际打击电信网络诈骗联盟。

今年以来，针对涉网赌电诈人员向斯里兰卡聚集的动向，中斯加强合作。斯方多次清查，打掉多个窝点，抓获大批涉诈人员，并向中方移交中国籍嫌犯。中方对此表示赞赏。

斯近期赌诈增多，反映区域犯罪链条外溢。如不遏阻，将严重损害斯国际形象和社会安全。中斯携手严打赌诈，铲除产业链，有利于保障两国人民安全，维护金融稳定。
打击跨国赌诈任重道远。中方将积极筹建国际打击电信网络诈骗联盟，与斯里兰卡等国深化执法合作，坚决打击电诈犯罪，构建打击跨国犯罪新格局。

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#中国驻越南使馆 提醒在越中国公民抵制赌博

昨天，中国驻越南使馆发布通知，提醒在越南的中国公民地址赌博，全文如下：

近年来，不少中国公民在海外参赌涉赌并深受其害，不仅蒙受巨额财产损失，甚至引发绑架、勒索、非法拘禁等恶性刑事案件，严重威胁人身安全。部分在越公民参赌涉赌被捕，面临巨额罚款及牢狱之灾。

为保障广大在越中国公民的合法权益，中国驻越南使馆郑重提醒：赌博害人害己，一次沉迷，终生悔恨！请务必认清跨境赌博陷阱，自觉抵制任何形式赌博活动，切勿以身试法。

一、跨境赌博违反法律，境外参赌将被追责

越南法律严格禁止非法赌博及网络博彩活动。我国刑法修正案已明确将跨境赌博入刑，即使境外赌场合法开设，中国公民跨境赌博也涉嫌触犯我国法律，特别是对于组织赌博、开设赌场、招揽中国公民参赌等行为，我国司法机关将依法追究刑事责任。

二、认清赌博骗局，坚决划清界限

赌博是“十赌十骗”、“十赌十输”，轻则家财尽散，重则家破人亡。赌博还容易滋生绑架、拘禁、涉黑、偷渡、电信诈骗等违法犯罪行为。我们强烈呼吁广大中国公民不要贪图非法利益，认清赌博的骗人本质和严重危害，切勿参与任何形式的赌博和其他非法活动，不为跨境赌博行业提供场地、餐饮、技术支持、资金及结算等配套服务，对自己和家人负责，坚决同赌博和电信诈骗划清界限。

三、共同打击犯罪，欢迎举报或自首

中国公安部已开通打击治理跨境赌博综合举报平台。如您掌握中国公民在境外经营赌场、组织招揽中国公民赴境外赌博或参与网络赌博的线索，请及时举报。同时，我们鼓励在越涉赌人员揭发举报和投案自首，争取依法宽大处理。举报途径：

(一)发送邮件：110@interpol.gov.cn

(二)发送传真：+86-10-6626-1404

(三)微信举报：关注“拒绝跨境赌博”微信公众号，点击“我要举报”窗口。

相关联系方式：

越南报警电话：0084-113

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：

+86-10-12308/65612308

驻越南使馆领保电话：0084-24-39331000

驻胡志明市总领事馆领保电话：0084-908002226

驻岘港总领事馆领保电话：0084-905580010

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#中使馆提醒：多起中国公民因赌博死亡，务必远离

近日，中国驻科特迪瓦使馆发布提醒称，近年来中国公民在海外因参与赌博导致死亡的事件已多次发生。仅今年以来，在新加坡、越南等地，已有中国公民因赌博问题跳楼身亡，情况引发高度关注。

使馆强调，我国对跨境赌博坚持“零容忍”态度，不允许中国资本投资境外赌场，也不允许中国公民参与经营或参与赌博活动。即使境外赌场合法存在，中国公民参与跨境赌博仍可能触犯我国法律。

根据相关规定，跨境赌博已入刑，尤其是组织、参与赌博活动的人员，将被依法追究刑事责任，后果严重。

同时提醒，赌博往往伴随诈骗、洗钱、绑架、拘禁等违法犯罪行为，极易引发连锁风险，甚至危及生命安全。

使馆呼吁在外中国公民增强法律意识，远离赌博，切勿心存侥幸。

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#网友曝光 原蒙多B区 （现已搬家） 黑公司

做欧美盘 组长：#小鱼（ #丁鹏 ）
这个组长不停打骂组员没有业绩还高压在缅甸还出现过人命

威逼代理买卖业务员赔资源费还拿我们的手机贷款我们的护照全部斯掉走小路的安排强压

别的组每天7个小时上班他让我们上18个小时还扣压我们工资体罚高压更加不用说让我们接受非人对待没有完成业绩还要被打的血肉模糊现在已经逃跑但是还在柬埔寨
希望#柬埔寨警方和#中国警方一定要抓住他不要让犯罪分子逍遥法外

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#中国城华商遭敲诈后续

69岁蔡某多次作案，专盯中国商家下手

据报道，落网嫌疑人被确认是爱德华多·蔡（Eduardo Chua），自称市场调查员，居住在马尼拉奎阿波区Gunao街与Arlegui街交界处。警方指出，蔡某涉嫌与一名现役警员合谋，长期针对岷伦洛一带商人实施敲诈勒索。

这名诈骗犯专门盯上中国商人作案，并与菲律宾警察勾结，上门恐吓并勒索，受害者众多，涉案金额累计上亿。

马尼拉警区第11分局指挥官伊诺森西奥·理查德·维拉纽瓦中校表示，警方于当晚约8时15分，在岷伦洛Juan Luna街Plaza Ruiz一带的一家麦当劳快餐店内实施诱捕行动，并当场将嫌疑人抓获，该地点正是双方事先约定的“交钱地点”。

马尼拉警区发言人菲利普·伊内斯少校透露，蔡某已被正式控以《修订刑法》第293条规定的抢劫及敲诈勒索罪。其同伙为一名隶属于菲律宾刑侦局（CIDG）东大马尼拉地区外勤单位的警员，目前仍在逃，警方已展开追捕。

警方介绍，案件源于一名44岁的菲华裔物业管理人员报案。受害者称，在岷伦洛工作期间多次遭到蔡某威胁索财。警方在诱捕行动中从蔡身上起获20万比索标记钞票（分成两捆）及一部涉嫌用于非法交易的手机。
此外，警方披露，蔡某此前已涉及多起针对岷伦洛商人的类似投诉，涉嫌利用本人名下银行账户操作敲诈资金，而在逃警员被指在相关非法活动中提供协助。

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#中国公安部：重大跨境赌诈犯罪集团头目 #陈志 被押解回国

#央视新闻消息：1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。

经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、悬崖勒马，立即投案自首，争取宽大处理。

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#中国驻日本大使馆称中国公民遭无端殴打　再吁近期避免赴日

中国驻日本大使馆新年期间再次发布安全提醒，称日本部分地区治安形势不稳，接获多起中国公民在日遭无端辱骂、殴打并受伤的通报，呼吁中国公民近期避免前往日本旅行。对此，日本政府重申，日本治安并未出现恶化。

中国驻日大使馆于1月3日发布“重要通知”指出，近期日本部分地区发生多起治安案件，包括福冈县、静冈县、爱知县等地出现杀人未遂及报复社会事件，治安环境令人关注。

使馆表示，近期有多名旅日中国公民反映遭到无端辱骂、殴打并受伤。通报中提及，2025年12月31日，东京都新宿区发生一起车辆冲撞行人事件，造成两名中国公民严重受伤，随后被紧急送医救治。

中国驻日大使馆称，在获悉相关情况后，已第一时间向受伤中国公民及其家属表达慰问，并提供必要协助，同时与日本警方保持沟通，敦促尽快查明案件，切实保障中国公民的合法权益。使馆并再次提醒中国公民，近期谨慎安排行程，避免前往日本。

报道指出，自日本首相高市早苗去年在国会就“台湾有事”发表相关言论后，中日关系趋于紧张。此后，中国驻日大使馆多次发布通告，指有中国公民在日本遭无端辱骂、殴打，并以治安恶化为由呼吁中国公民不要前往日本。

相关表态也在日本社会引发争议。有日本网友指出，若中国驻日使馆持续发布与事实不符的治安警示，恐对在华日本公民的安全造成负面影响，并呼吁日本政府出面澄清。
事实上，日本政府去年11月曾罕见公布针对单一国家公民的犯罪统计数据，强调“中国方面暗示日本旅游安全风险上升的说法并不准确”，并重申日本整体治安状况并未恶化。

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#中国人被仙人跳 马尼拉中国城再现恶性“仙人跳” 中国人酒店遭持刀袭击

马尼拉中国城大连酒店近日发生恶性“仙人跳”，一名中国游客在酒店房间被设圈套，不仅被勒索，还遭持刀攻击，满身是血。幸运的是，他最终逃出房间，但伤势严重，心理阴影难以抹去。

作案手法：犯罪分子先以各种理由接近受害者，让人放松警惕，随后突然翻脸索钱，甚至直接动刀。受害者在混乱中拼命挣脱，才勉强逃脱求救。

这类事件并非孤例。今年以来，多起针对华人的勒索和暴力案件在菲律宾接连发生，不少通过酒店、社交软件甚至假执法环境设局。犯罪手法越来越残忍，安全隐患随时可能发生。

警方提醒在菲华人，尽量不要单独入住陌生酒店，不轻信陌生人搭讪或邀约，随身少带现金贵重物品，遇险第一时间报警并联系使领馆。中国城已不再绝对安全，安全意识必须提高。

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#中国男子在马尼拉移民局续签时被捕 涉嫌诈骗被国内通缉

马尼拉王城区--移民局官员逮捕了一名因诈骗罪在其祖国被通缉的中国男子。

嫌疑人孙建清，30岁，因试图延长签证而被捕。

菲律宾移民局旅游签证处处长透露，孙某于12月9日亲自前往位于马尼拉王城区的移民局总部，携带护照申请延长临时访客签证。他于今年2月23日抵达菲律宾，至今已在该国停留约9个月。

然而，一线警员发现他的名字出现在了美国移民局的通缉犯名单上。今年年初，中国当局将孙某的犯罪行为告知美国移民局后，他被列入了黑名单。

2025年6月16日，南宁市公安局良庆分局对嫌疑人签发了拘留令，指控其违反中国法律从事电信诈骗活动。

据称他是参与大规模诈骗的电信犯罪组织成员。该组织据称以投资理财公司为幌子，专门针对中国公民进行诈骗活动。

经核实其身份后，他立即被移民局的逃犯搜捕小组逮捕，并在登记和体检后被带到该机构的拘留所。

“我们绝不允许这些诈骗犯利用菲律宾来逃避其犯罪责任，”维亚多说。“我们将继续与海外同行合作，以便迅速定位并逮捕这些逃犯，”他表示。

一旦被遣返，孙某的名字将被列入移民局的黑名单，实际上将禁止他再次入境

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#中国犯罪集团 #移民局腐败 菲律宾参议员震怒：中国犯罪集团竟把菲律宾当成“逃犯天堂”？

菲律宾参议员洪蒂佛罗斯直接开炮，怒斥中国犯罪集团把菲律宾当成政治庇护地，甚至利用难民制度“洗白身份”，规避遣返与国际刑警红色通缉令。

她点名指出：许多涉 诈骗、洗钱、非法博彩、POGO 犯罪 的#中国籍逃犯，竟然能在菲申请“难民”身份，还轻松获批，结果 不仅不被驱逐，反而能合法长期居留、自由出入境。

洪蒂佛罗斯痛批：“菲律宾的难民制度是给遭政治迫害的人，不是给诈骗犯和犯罪集团老板的！”

她怀疑系统已出现严重漏洞，甚至质疑是否有 腐败、放水、被跨国犯罪集团渗透 的情况，否则不可能让这么多重大逃犯顺利过关。

她向政府提出三大疑问：为何重案逃犯能轻松通过审核？为何红色通缉犯都能申请成功？这是制度错误，还是有人故意操作？

洪蒂佛罗斯宣布，参议院将启动全面调查，重点锁定：难民审查机构；移民局；相关执法单位

她警告：菲律宾必须确认自己的系统是否已沦为中国犯罪集团的避风港。

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#菲媒报道

冒充 #中国银行 经纪人，马尼拉一女嫌犯诈骗百万比索被捕⚠️⚠️⚠️

马尼拉警方近日在圣克鲁斯逮捕一名女子 #她涉嫌冒充中国银行认证经纪人，通过社交媒体诱骗两名买家汇款，骗走约120万比索现金。

受害者来自南伊罗戈斯，原本打算购买拖拉机头。警方称，她涉嫌出示 #伪造的身份证件，自称是中国银行持牌经纪人。 犯罪嫌疑人及其同伙收款后消失，警方接报3小时内将其逮捕。目前款项仍下落不明，疑被同伙携带。

调查还发现，嫌犯今年3月曾与63岁同伙在卡洛奥坎市用假钞骗走550万比索，受害者当时准备购车。#警方怀疑两人隶属诈骗集团，正在深入追查。

ps：不干诈骗可惜了，小菲也有人才🤬🤬

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#群友投稿

小弟曝光大哥！#中国城 #来来酒店 #枪击案 幕后主谋 #李向前 曝光⚠️⚠️⚠️

第一次：你我带枪进去索莱尔赌场，我不知道你想杀死这个人，结果我在索莱房间玩枪，你带的消音器和毒品，我在房间开枪，酒店报警你慌了让我自己扛下来；说一个月就出来，你给我寄了1000P到手450P，没人探望。第二次：在中国城的新都城酒店，当时你自己一个人去大连酒店吃酒席，遇到了受害者，对方人多你怕被看到，让我带枪过去，后面这件事也截止了。第三次：我在中国城来来酒店，你和我的生意去找了客户，期间你问我要不要同去，我没答应，随后你自己离开，回来之后在来来酒店的赌场里你遇到了受害者，反正你开枪了。隔天醒来你联系我马子我才知道是你开的枪。

第二次-第三次期间，在新都城酒店玩弄我的枪，又响了一枪。三次我拦了一次，一次我替你背上了其中一条罪意图谋杀无法保释，你是个杀手啊，天天枪带着消音器。从我保释出来之后，你利用我曝光这个事情引导舆论，让我去跟人聊悬赏，我差点被按，9️⃣鼎账单怎么爆上去的我也忘记了，反正你自己跟王先生还有那些幕后大老板解释去吧。

我为什么选择这个时候出来爆料，我真的陪你演看你演太累了，我把你当哥，你在大连酒店被人围堵在房间不敢出门，我拿枪顶着门、后面我重新安排房，我拿枪守电梯，你在上面房间操大B，你真是我好哥哥啊。你我有时候没事干时不时在酒店窗外开两枪都家常便饭了。

你我之间经济往来，老子拿命拼来的钱，你非要拿着去干🧊工厂。你真是扶不起的阿斗。简单来说下你的事情还有你的过往及发家历史：#姓名李向前 #福建晋江金井人。主要犯罪：贩毒（累计数吨可能不止）贩卖偷盗车辆，买卖枪支弹药。现在居住地方：索莱尔酒店827房间，索莱尔酒店常客，中国城大连酒店，以及索莱尔周围小旅馆。

此人少女杀手尤其喜好萝莉，大爱人妻，主打兄弟妻，我可骑。身边的兄弟小弟的女朋友被睡的我都不敢数，我自己其中一员，没办法，破罐破摔，我喊他哥，他拿我当表弟，真是好哥哥，跑路归跑路，跑路期间我突然背了天文数字的债务。全推脱在我身上。包括一些事情一些生意的钱，你是偷偷装进自己口袋，然后跟我玩分期付款，又是拿🧊毒抵债又是拿麻古抵债，还好我没要啊。反正话到这。谁的老婆你都想啊，小弟都睡大街了，你还在睡酒店。没办法。造孽，摊上你这么个哥，人都会废啊。

ps:跟福建人混，有好下场的？🤣🤣🤣

#小菲投稿 菲律宾面临 #中国犯罪分子 的威胁，这就是关闭POGO的原因

Nahaharap ang Pilipinas sa banta ng mga kriminal na Tsino

Naglabas na ang pamahalaan ng Tsina ng travel advisory para sa kanilang mga mamamayan na iwasan ang pagpunta sa Pilipinas, dahil ito raw ay mapanganib para sa mga Tsino🥲

Naniniwala ako rito — pero hindi para sa lahat ng Tsino, kundi para sa lahat ng kriminal, anuman ang kanilang nasyonalidad. Ang totoo, karamihan sa mga aktibong internasyonal na sindikato sa ating bansa ay binubuo ng mga kriminal na Tsino — sangkot sa kidnapping, extortion, droga, online scam, at iba pa.

Karaniwan, kapag nahuli sila, may ilan na pinapatay pa. Kaya tama lang ang travel warning — talagang mapanganib ang Pilipinas para sa kanila.

Ito rin ang dahilan kung bakit ipinag-utos ng gobyerno ang pagpapasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operators (POGO), dahil ginagamit ang mga ito ng mga Tsino sa kanilang mga ilegal na aktibidad.

Mas maganda siguro kung ipagbawal na ng Tsina sa kanilang mga mamamayan ang pagpunta sa Pilipinas. Posible ring subukan ng ilang infiltrator na maging Pilipino at tumakbo sa gobyerno — isang bagay na nangyari na noon, at sana’y hindi na maulit.

翻译：

菲律宾面临中国犯罪分子的威胁

中国政府已向其公民发出旅行警告，避免前往菲律宾，因为那里对中国公民来说很危险🥲

我相信这一点，但不是针对所有中国人，而是针对所有犯罪分子，无论是中国人还是其他国家的人。而恰巧，在我国活动最多的正是国际犯罪集团的华人成员，绑架勒索、贩毒、网络诈骗等等。

通常，它们被抓到后，有些会被杀死，所以旅行警告是正确的。菲律宾对它们来说真的很危险。
这就是政府下令关闭菲律宾离岸博彩公司（POGO）的原因，#因为它们被中国犯罪分子用作各种犯罪的工具。

#如果中国禁止其公民前往菲律宾就好了。这些渗透者很可能试图获得菲律宾公民身份并竞选公职。这种情况以前发生过，希望以后不会再发生。

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#中国教育部 发布2025年第2号留学预警

近期 #菲律宾治安不靖 针对中国公民犯罪多发。

教育部提醒广大留学人员，近期选择赴菲学习时做好安全风险评估，增强防范意识。

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#中国大使汪文斌：全力支持柬埔寨打击网络诈骗犯罪

中国驻柬大使汪文斌于今日（7月17日）会见柬埔寨国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈时表示，中方愿积极支持并配合柬方相关工作与柬国家打击网络诈骗委员会加强协作，共同打击并消除网络诈骗犯罪。

汪文斌大使高度评价柬埔寨政府成立国家打击网络诈骗委员会，以及洪玛耐总理于7月14日发布的“全国清剿网络诈骗”指令，认为这充分体现了柬埔寨政府打击网络诈骗犯罪的坚定决心和务实态度。

会谈中，双方高度评价柬中两国在打击网络犯罪等领域的良好合作，并就相关经验及下一步合作方向交换意见。

在该指令推动下，柬埔寨多省于7月16日同步展开专项打击行动，累计拘捕至少773名涉案嫌疑人，涉及中国大陆、中国台湾、越南、泰国、孟加拉国、印度尼西亚及缅甸等多国人员，执法力度空前，充分展现柬政府对网络诈骗犯罪“零容忍”的坚决态度。

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#东南亚加密货币骗局

美方出手！2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结，幕后黑手指向马尼拉

菲律宾又一次站上国际金融犯罪风暴中心。美国司法部近日启动有史以来最大规模的 #加密货币没收案 之一，冻结涉案的2.25亿美元（USDT）。

美方调查指出，该资金源于东南亚大规模 #杀猪盘 诈骗网络，总部位于马尼拉，通过OKX交易所名下的144个账户洗钱。

调查发现，涉案诈骗团伙使用假投资平台诱导受害者汇款，再通过数百个加密钱包与高频交易“漂白”资金，最终流入7个核心账户。目前这些资产已被冻结，美国司法部已提起民事没收诉讼。

与该案有关的公司包括菲律宾艾特科诺（ITECHNO）和泛诺科技（Funnull），前者曾为持牌博彩公司提供外包服务，后者因涉诈骗已被美国制裁，多名 #中国籍负责人上榜。

据FBI估算，2024年加密诈骗总损失已超93亿美元，其中“杀猪盘”诈骗占比近六成。受害者中，60岁以上老年人受害尤深，损失高达28亿美元。

美方称该案与跨国人口贩卖、网络诈骗及非法博彩密切相关，部分操作基地位于菲律宾多个博彩园区，并涉及从中国与越南招募外籍员工。

菲律宾博彩监管机构PAGCOR也紧急回应，称早在2023年11月就吊销了涉案企业牌照，并将全面配合国际打击跨国金融犯罪。

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#菲律宾新闻 菲律宾警方卧底设局！#中国男子涉烟草走私 当场落网

2025年7月2日，菲律宾警方在达沃市展开突击行动，破获一起涉及中国籍人士的香烟走私案。此次行动由菲律宾国家警察刑事调查及侦讯组主导，属于名为“Oplan Megashopper”的专项打击走私与非法贸易计划。

据通报，警方当天在达沃市Matina区Juna Subdivision高档社区实施“买卖诱捕行动”（buy-bust operation），成功拘捕一名中国籍男子与两名菲律宾籍男子。

行动中查获物品包括：

大批疑似走私香烟（总值达 435,000比索），一辆作案用白色马自达多功能厢型车，大量用于诱捕的“布置钞票

三名嫌疑人目前面临违反法案指控。该法律要求所有烟草产品必须加印图像式健康警示标签，以防止无标签或假冒香烟流入市场。根据菲律宾法律，违反此法规可构成刑事犯罪，严重者可处以高额罚款与监禁。

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#中国籍男子 在 #孟加拉 涉嫌远程诈骗被捕，涉案团伙5人落网

孟加拉加济布尔市警察局（GMP）于本周二（6月24日）清晨，在达卡市Bashundhara 高级住宅区展开网络犯罪突袭行动，成功逮捕一个以“远程居家工作”为幌子的诈骗团伙，其中包括一名中国籍男子在内的5名嫌疑人。

据警方透露，被捕人员包括中国公民 #马福宾 （Ma Fiubin），以及孟加拉籍同伙Mizanur Rahman、Abdul Sattar、Masum Billah与Asaduzzaman。警方同时查获5部用于诈骗活动的手机设备。

加济布尔警方表示，马福宾是中国境外诈骗组织在孟加拉的协调人，负责招募与洗钱。他们通过Telegram发布虚假“远程工作”广告，诱导受害者投资获取“线上收入”，再通过本地银行及bKash等平台转账，资金最终流入诈骗团伙私用。

目前，案件已在加济布尔萨达警局（Gazipur Sadar Police Station）立案，警方仍在追查更多涉案人员，尤其是背后在境外操控的主谋。

ps：打野在哪都被抓

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