#行业新闻 #中国盘总 #盘继彪 盘总被判无期

今天，湖南省高级人民法院对上诉人盘继彪等十九人非法集资案二审公开宣判，依法裁定驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。

今年6月25日，长沙市中级人民法院一审公开宣判，对被告人盘继彪以集资诈骗罪、诈骗罪、洗钱罪、偷越国（边）境罪数罪并罚判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其余十八名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、伪造身份证件罪等不同罪名判处五年至二十年不等有期徒刑，并处罚金。宣判后，盘继彪等十六名被告人提出上诉。

盛大金禧非法集资案
#涉案金额911亿元
当初暴雷之后，
盘继彪盘总跑路东南亚
跑路过程中不忘找小姐
当时还有人发给过我他开房的监控
我记得是在老挝被按的
盘继彪姓盘，天生就是开盘的～～

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#东南亚加密货币骗局

美方出手！2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结，幕后黑手指向马尼拉

菲律宾又一次站上国际金融犯罪风暴中心。美国司法部近日启动有史以来最大规模的 #加密货币没收案 之一，冻结涉案的2.25亿美元（USDT）。

美方调查指出，该资金源于东南亚大规模 #杀猪盘 诈骗网络，总部位于马尼拉，通过OKX交易所名下的144个账户洗钱。

调查发现，涉案诈骗团伙使用假投资平台诱导受害者汇款，再通过数百个加密钱包与高频交易“漂白”资金，最终流入7个核心账户。目前这些资产已被冻结，美国司法部已提起民事没收诉讼。

与该案有关的公司包括菲律宾艾特科诺（ITECHNO）和泛诺科技（Funnull），前者曾为持牌博彩公司提供外包服务，后者因涉诈骗已被美国制裁，多名 #中国籍负责人上榜。

据FBI估算，2024年加密诈骗总损失已超93亿美元，其中“杀猪盘”诈骗占比近六成。受害者中，60岁以上老年人受害尤深，损失高达28亿美元。

美方称该案与跨国人口贩卖、网络诈骗及非法博彩密切相关，部分操作基地位于菲律宾多个博彩园区，并涉及从中国与越南招募外籍员工。

菲律宾博彩监管机构PAGCOR也紧急回应，称早在2023年11月就吊销了涉案企业牌照，并将全面配合国际打击跨国金融犯罪。

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#菲律宾新闻 菲律宾女子差点被 #中国人 骗去柬埔寨做 #POGO博彩诈骗，被 #移民局 拦截

6月29日，一名28岁的菲律宾女子在6月23日试图前往香港时声称“去香港迪士尼旅游”，却在机场被移民局识破真实意图——她其实是被不明中国人通过Telegram招募，准备赴柬埔寨从事“类POGO线上博彩”工作！

出境文件破绽百出，女子在盘问下坦承“对方承诺月薪1000美元”，但移民局怀疑其即将落入 #跨国诈骗集团陷阱！并将该案列为人口贩运高危案例处理。目前女子已交由国家反人口贩运委员会（IACAT）安置，并对涉案中国招募者展开追查！

移民局局长痛斥：“这是网络骗局与人口贩运的结合体！感谢马科斯总统力挺边境安全，加强执法部门迅速采取行动的能力。”

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#菲媒报道

昨天被驱逐出境外国 POGO 人员的菲律宾家庭痛苦不堪😭😭😭

参与非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的外国人的菲律宾家人正为年底前即将被驱逐出境而苦恼。

据报道，一名 #中国POGO工人 的 21 岁妻子“牙买加”与一名即将被驱逐出境的中国男子育有一名五个月大的孩子。

“我希望，亲爱的总统，你会帮助我们。给（我们的）伴侣一个回来的机会，”她说。

社会福利部发言人、助理部长艾琳·杜姆劳表示，他们正在与总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 合作，商讨驱逐者留下的家人的监护权交接和生计援助的细节。他们还在与中国驻菲律宾大使馆商谈中国公民子女的状况。

ps:现实点，赶紧找接盘的吧。钱很快就花完了哦😐😐😐😐

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