国际刑警组织启用“银色通报”，跨国追查现金、加密货币及房产等非法资产
这一机制主要针对跨国有组织犯罪、洗钱、诈骗及其他涉及非法资金转移的案件，为各国追查被转移至境外的犯罪所得增加新的国际协作渠道。
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重点协助成员国寻找和识别与犯罪活动有关的境外资产，让国际执法合作不仅停留在追捕嫌疑人，也进一步延伸至追查犯罪所得。
成员国可通过国际刑警组织网络请求其他国家协助查询涉嫌犯罪人员持有或控制的资产，包括现金、#银行账户、#加密货币、#车辆、#房地产及企业资产等，为后续依法冻结、扣押或追缴提供线索。
与主要用于寻找和临时拘捕逃犯的“红色通报”不同，“银色通报”的核心是追踪和识别犯罪资产。
这一机制主要针对跨国有组织犯罪、洗钱、诈骗及其他涉及非法资金转移的案件，为各国追查被转移至境外的犯罪所得增加新的国际协作渠道。
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#菲律宾新闻 菲警长托雷会见华商领袖：推动 #反绑架与治安改革
菲律宾国家警察总监托雷三世近日会见菲华商联总会理事长林荣辉，双方重点讨论打击绑架、#整治网络赌博 及 #加密货币犯罪 等议题。
托雷表示，警方正研究修改“穷追不舍”规定，并推动赋予执法人员在无受害人提告的情况下主动起诉绑架案的权力。他强调绑架、网赌、洗钱等犯罪常相互关联，PNP将全面加强监管。
警方展示了最新的无人机、监控系统及快速反应机制，称大岷区报警可在五分钟内获响应。林荣辉承诺支持PNP公共安全项目，托雷表示感谢并强调将持续强化治安保障。
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菲律宾国家警察总监托雷三世近日会见菲华商联总会理事长林荣辉，双方重点讨论打击绑架、#整治网络赌博 及 #加密货币犯罪 等议题。
托雷表示，警方正研究修改“穷追不舍”规定，并推动赋予执法人员在无受害人提告的情况下主动起诉绑架案的权力。他强调绑架、网赌、洗钱等犯罪常相互关联，PNP将全面加强监管。
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#东南亚加密货币骗局
美方出手！2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结，幕后黑手指向马尼拉
菲律宾又一次站上国际金融犯罪风暴中心。美国司法部近日启动有史以来最大规模的 #加密货币没收案 之一，冻结涉案的2.25亿美元（USDT）。
美方调查指出，该资金源于东南亚大规模 #杀猪盘 诈骗网络，总部位于马尼拉，通过OKX交易所名下的144个账户洗钱。
菲律宾博彩监管机构PAGCOR也紧急回应，称早在2023年11月就吊销了涉案企业牌照，并将全面配合国际打击跨国金融犯罪。
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美方出手！2.25亿美元 #加密货币诈骗 资金冻结，幕后黑手指向马尼拉
菲律宾又一次站上国际金融犯罪风暴中心。美国司法部近日启动有史以来最大规模的 #加密货币没收案 之一，冻结涉案的2.25亿美元（USDT）。
美方调查指出，该资金源于东南亚大规模 #杀猪盘 诈骗网络，总部位于马尼拉，通过OKX交易所名下的144个账户洗钱。
调查发现，涉案诈骗团伙使用假投资平台诱导受害者汇款，再通过数百个加密钱包与高频交易“漂白”资金，最终流入7个核心账户。目前这些资产已被冻结，美国司法部已提起民事没收诉讼。
与该案有关的公司包括菲律宾艾特科诺（ITECHNO）和泛诺科技（Funnull），前者曾为持牌博彩公司提供外包服务，后者因涉诈骗已被美国制裁，多名 #中国籍负责人上榜。
据FBI估算，2024年加密诈骗总损失已超93亿美元，其中“杀猪盘”诈骗占比近六成。受害者中，60岁以上老年人受害尤深，损失高达28亿美元。
美方称该案与跨国人口贩卖、网络诈骗及非法博彩密切相关，部分操作基地位于菲律宾多个博彩园区，并涉及从中国与越南招募外籍员工。
菲律宾博彩监管机构PAGCOR也紧急回应，称早在2023年11月就吊销了涉案企业牌照，并将全面配合国际打击跨国金融犯罪。
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“#加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面
泰国警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。
案件概况：诈骗平台名称：“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台）
主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢
平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动”
洗钱链条揭秘：警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。
其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务：
他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢；
所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包；
警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。
法律进展：被捕时间：2025年5月29日
指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪）
嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。
此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。
在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。
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泰国警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。
案件概况：诈骗平台名称：“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台）
主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢
平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动”
洗钱链条揭秘：警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。
其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务：
他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢；
所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包；
警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。
法律进展：被捕时间：2025年5月29日
指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪）
嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。
此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。
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#加密货币安全 #安卓iOS都中招 #SparkCat木马 #助记词泄露警报：
爆雷！安卓+iOS都沦陷！新型木马“SparkCat”专偷加密钱包助记词！
🚨 千万别再把助记词截图存在手机相册里了！
你的钱包，可能已经被盯上了！一款名为 “SparkCat” 的超级木马病毒，正在悄悄入侵全球用户的Android与iOS设备——
它不仅突破了Google Play和App Store的安全审核，还通过伪装成正常App，诱导你授予“图片访问权限”，一旦你上钩，它就能：
目前已有超过24万用户中招，而这场攻击波还在蔓延中。它甚至使用了Rust编写的加密协议+动态关键词匹配，防毒软件难以识别，普通用户几乎毫无察觉！
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它不仅突破了Google Play和App Store的安全审核，还通过伪装成正常App，诱导你授予“图片访问权限”，一旦你上钩，它就能：
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🌐 再通过加密通道，上传给境外黑客服务器！
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