#尼诺阿基诺机场查获大量毒品

尼诺·阿基诺国际机场查获价值48万比索毒品

菲律宾海关1月16日在尼诺·阿基诺国际机场截获一个入境包裹，内含约320克干大麻（库什）和8支大麻油电子烟烟弹，总估值约480,400比索。包裹申报为饰品和糖果，但因可疑被检查。

此次查获行动由海关总署联合缉毒署和机场跨部门工作组执行，涉案物品和嫌疑人已移交缉毒署处理。

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#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈 等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号" #小安"、" #尼克"的邱名慈以" #金得利国际 "名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动

该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。

检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。

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突发🆘🆘🆘

#尼日利亚 #拉各斯 突袭一栋诈骗大楼，近800人被捕，其中包括 114 名中国人‼️‼️

经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 进行了其单日最大一次行动，逮捕了 792 名涉嫌在拉各斯参与加密货币和爱情诈骗的嫌疑人。

此次打击行动于 2024 年 12 月 10 日在维多利亚岛的一栋七层建筑中进行，该建筑被认定为欺诈活动的中心。

嫌疑人包括 158 名外国人，其中包括 114 名中国人、40 名菲律宾人、2 名哈萨克人、1 名巴基斯坦人和 1 名印度尼西亚人，据报道，他们都参与了培训尼日利亚人实施诈骗。

EFCC 发言人 Wilson Uwujaren 表示，这些外国人正在指导尼日利亚人如何使用虚假资料进行爱情和投资诈骗。这些诈骗者随后会瞄准主要在美国、加拿大、墨西哥和欧洲的受害者，说服他们投资虚假平台。

目前，嫌疑人已被拘留，等待提审。EFCC 已确认其致力于打击网络犯罪。

ps:居然有40个菲律宾人？🤬🤬🤬🤬

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