#菲律宾严查外籍商户！中国老板仓库遭突袭，154万货物被充公

菲律宾针对外籍商户的合规检查持续升级，并逐步向外省扩展。警方近日突袭布拉干省一处仓库，抓获一名35岁中国籍负责人，并查扣价值约154万比索的太阳能设备。

警方表示，涉案仓库主要存放太阳能板、太阳能灯等产品，经检查发现均未取得菲律宾贸工部（DTI）要求的质量认证，不符合当地销售规定，因此依法全部扣押。

菲律宾警方指出，根据《消费者保护法》，部分电器、新能源产品必须取得PS或ICC等官方认证，未完成认证的产品不得销售，否则可能面临刑事责任及货物没收。

警方强调，本轮执法不会区分本地或外籍经营者，只要违反相关法规，将依法处理。

值得注意的是，近期执法范围已从马尼拉扩展至布拉干、伊莎贝拉等周边地区，大型仓库和物流中转点成为重点检查对象。
业内人士提醒，在菲律宾经营电器、照明、太阳能等产品的商家，应尽快核查产品认证及相关手续，避免因证件不全导致货物被扣甚至承担刑事责任。

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#菲律宾新闻 #非法采矿被抓

北棉兰老大型非法采矿窝点被捣毁，2名中国籍人员落网

2026年1月25日，菲律宾国家警察联合总统反有组织犯罪委员会在北棉兰老大区东米萨米斯省 Opol 镇 Tingalan 村 Bugwak 区，成功捣毁一处大规模非法采矿点。

执法人员当场发现重型机械正在非法开采矿石，涉案人员无法出示合法采矿证件，涉嫌违反《菲律宾1995年矿业法》。此次行动共拘捕24人，其中包括2名中国籍负责人，其余22人为当地操作与维护人员。

警方查获挖掘机、自卸卡车、滚筒筛、发电机及抽水泵等设备，以及约30袋矿石，总估值逾3,084万比索。所有物品已由矿产与地质局（MGB）暂存并待依法处置。

PAOCC副部长指出，非法采矿不仅破坏环境，也侵蚀国家财富，政府将持续强化跨部门合作，严厉打击涉及外国人的有组织非法采矿与环境犯罪。

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#菲律宾突袭帕拉纳克市诈骗窝点 9名韩国人被捕，涉嫌跨国网络贷款诈骗

2025年6月25日，菲律宾移民局（BI）与国家调查局（NBI）联合行动，在首都大马尼拉地区帕拉纳克市（Parañaque）一处高级公寓内查获一起涉嫌跨国网络诈骗案件，现场逮捕9名韩国籍男子。这些人被控运营虚假在线贷款平台，诱骗海外受害者，案件性质严重。

突袭行动意外收网 牵出完整诈骗操作点
此次执法行动原本是针对两名外籍逃犯展开追查。执法人员在进入该公寓单元时，意外发现9名可疑的韩国人正在操作多台电脑，并使用统一话术脚本进行所谓的“贷款服务”，初步判断为一处设在菲律宾本地的境外诈骗据点。

这些韩国人年龄在29至31岁之间。警方现场查获：多台联网电脑设备；编写好的诈骗话术模板；与非法在线贷款有关的操作界面与数据

根据韩国驻菲代表提供的信息，该犯罪模式与近年来席卷亚洲多国的“国际在线贷款诈骗”高度相似，作案目标直指外国用户。

韩国籍嫌犯已被拘押 等待移交移民局
目前，9名韩国籍嫌疑人已被临时羁押在NBI跨国有组织犯罪科，待调查程序结束后，将移交至菲律宾移民局拘留中心（BI Warden Facility），依法处理遣返事宜。

菲政府重申：菲律宾绝不能成为网络犯罪温床
菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）近来多次强调，要严防外籍犯罪集团利用菲律宾为基地进行网络诈骗、洗钱与人口贩运等跨国犯罪活动，必须坚守国家边境安全。

菲律宾移民局局长乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）在行动后表示：

“我们与国内外执法单位密切配合，坚决防止菲律宾沦为网络犯罪分子的避风港。凡是涉案外籍人士，尤其是从事有组织诈骗活动的，我们都将迅速锁定、逮捕并依法驱逐出境，绝不手软。”

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#菲律宾新闻 #突发 10名中国人菲律宾巴丹被捕！疑涉“爱情+虚拟币诈骗”自立门户行骗

国家调查局（NBI）今日通报，在马里韦莱斯市（Mariveles）展开突袭行动，当场逮捕10名涉嫌从事爱情与加密货币诈骗的中国籍嫌犯。行动现场画面已由媒体公开。

据NBI调查，这些中国人曾是庞巴牙省波拉克（Porac）某POGO园区的前员工。在原公司停业后，他们未返国或转行，而是擅自“自立门户”，继续操作诈骗平台，但并无任何合法营业或签证许可。

他们所采用的手法涉及：

透过社交软件（如Facebook、WhatsApp）假扮“高富帅/白富美”，骗取目标对象情感；

利用加密货币平台诱导受害者投资；

虚构虚拟币交易盈利，引诱对方持续汇款；

一旦受害者失去资金，嫌犯即切断联系或更换帐号，彻底销声匿迹。

10人均为中国公民；多人持“旅游签”长期滞留；

无菲律宾证券交易委员会（SEC）登记或合法商业许可；

所使用之APP服务器可能架设于境外，正由网络犯罪部追查。

国家调查局指出，这类“爱情＋虚拟币”复合型诈骗模式正迅速蔓延，是POGO退场后的新变种。嫌犯利用菲律宾在监管与语言上的漏洞，针对中、英双语人群长期运作，危害严重。

“他们虽然没有‘老板’，但明显有组织、有分工、更懂如何避开执法单位，”一位NBI探员指出。

10名嫌犯目前被关押于NBI总部；

将被依违反《网络犯罪法》《诈骗罪》《反洗钱法》联合起诉；

移民局也将介入，取消其签证并发起驱逐出境程序；

中国驻菲使馆尚未对此案发表评论。


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#菲律宾新闻 彻查郭某案三名中国嫌疑犯的记录！与"保关"系统有关！

菲律宾众议员约翰尼·皮门特尔近日敦促移民局（BI）彻底调查涉嫌绑架并杀害华裔商人安森·奎（Anson Que）的三名中国籍嫌犯在菲的出入境纪录，并指出该案件可能与此前爆发的“奶酥贿赂案”有系统性关联。

皮门特尔警告称，这起案件暴露出菲律宾边境管理存在的安全漏洞，并强调非法入境问题可能与2020年移民局“pastillas”丑闻直接相关——当时有不法外籍人士通过行贿移民官员获得入境许可。所谓的“pastillas”行贿方式，是将现金包裹如点心般送给涉案官员，允许大量未经过合法审查的外国人（多数为中国籍）进入菲律宾。

警方目前已拘留华裔嫌犯大卫·谭·廖（David Tan Liao）及两名菲律宾共犯，三人被控与奎和其司机的遇害有关。而另两名中国籍涉案人员龚文利（Wenli Gong）与林乔宁（Jonin Lin）仍在逃，警方正全力追缉。

据悉，奎家人曾支付高达2亿比索赎金，这笔款项随后流入10个不同的电子钱包账户，并通过两家赌场中介被兑换成加密货币。更令人震惊的是，其中一个涉案电子钱包竟属一名因间谍指控于今年2月被捕的中国籍男子。

皮门特尔指出：“这起案件再次显示‘奶酥门’所造成的安全风险不容小觑。系统性贿赂让外国犯罪分子轻易取得入境权利，严重威胁国家安全。”

他呼吁移民局公开嫌疑人入境资料，并加强对外国人特别是高风险国家入境的背景审查机制，防止类似事件重演。

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