#惊天爆料汇旺高层暴雷 #汇旺洗钱集团骨干成员伟哥

被50多岁老女人包养上位变成有钱人，在和老女人期间同时与多名夜场女人有染并生下小孩，用老女人的钱在外重金包养多名风尘女子挥霍上千万玩弄女人

柬埔寨电信诈骗洗钱集团汇旺支付骨干成员，外号：花轮（花总）伟哥！多年前因在国内犯下滔天罪行逃亡东南亚，现属于国内网逃人员，在柬埔寨多年从事电信诈骗、洗钱、绑架贩卖人口、涉毒等多种犯罪产业！开设多个电信诈骗项目以及电信诈骗园区，其公司内部非法拘禁强制劳动上百名中国同胞，对中国人实施电信诈骗金额高达数十亿人民币！此人极度危险人物，请身边人群远离，避免遭受灭顶之灾！
花轮这个人还是个顶级渣男，在柬埔寨混迹多年通过包装自己高端人设在网上寻找女性猎物诱骗到柬埔寨进行侵害和虐待，其中多名被她诱骗的失足少女为其生下孩子后离奇失踪或消声灭迹，花轮心狠手辣，近期亲自将一个和他在一起三年的痴情女人通过逼迫其吸毒的方式然后联合官方钓鱼将痴情女送入了柬埔寨缉毒局与此女产下一子这个事情老女人并不知情！目前此女已被转送到金边移民局等待遣返！花轮还通过收买官方人员方式对痴情女进行非人般折磨导致痴情女精神异常在柬埔寨移民局拍裸体视频到处发给其他男人！无论感情当中谁是谁非毕竟跟了你三年，竟如此狠心对一个女人痛下狠手，惨无人道！
目前花轮国内的个人档案以及家庭户籍成员信息正在通过天眼比对进行查档，后续会持续报道此恶魔的种种罪行！希望 #中国公安部 #中国大使馆 #中国反诈中心 高度关注此人，严查到底早日将其绳之于法！！！！

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#美国财政部点名 #汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系

国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。

根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。

#它称：汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。

#美国财政部长斯科特贝森特称：“汇旺集团已成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪团伙的首选市场，窃取和诈骗普通美国民众数十亿美元……（制裁）行动将切断汇旺集团的代理银行服务，削弱这些团伙清洗非法所得的能力。”

新闻通告称，多年来，汇旺集团一直在清洗包括加密货币诈骗和网络盗窃所得的资金。

“汇旺集团已建立一个由多家企业组成的网络，每个企业在其洗钱活动中扮演不同的角色，如支付服务机构（汇旺支付）、虚拟资产服务提供商（汇旺加密），以及提供非法商品和服务的在线市场（汇旺担保）。

FinCEN调查发现，在2021年8月至2025年1月期间，汇旺集团共清洗了至少40亿美元的非法所得，其中3700万美元源自朝鲜网络盗窃的加密货币，至少3600万美元源自加密货币投资诈骗，以及3亿美元源自其他网络诈骗的加密货币。

#它也指称：汇旺集团下属企业缺乏或未能有效执行反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策和程序，汇旺集团自身也认识到这一缺陷，在一家下属企业间接接收了来自朝鲜盗窃案的资金后，承认它的客户身份识别能力严重不足。

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