#刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向 #锁定身份
在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。
总之警方利用区块链转账全流程公开的特点，结合各种追踪手段，就能把大部分从事违法行为的钱包通过大数据分析的方法锁定，就可以像拼图一样，把碎片零散信息拼凑起来，锁定钱包地址背后的人 #还原出犯罪嫌疑人的真实面貌。
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在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。
而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。
因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。
1.通过地址上的手续费来源确定身份
（图1）
2. 通过哈希值追踪确定身份（图2）
3.根据地址的登录设备追踪（图3）
4.通过交易所充币地址追踪身份
（图4）
5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份（图5）
上面的几种方式就是公安机关常见的追踪虚拟货币流向、查明身份的常用手段。我们经常遇到很多客户，说我的钱包地址是没有实名的，不像交易所一样有身份认证。我们承认这一点，但是问题是你的黑钱不可能一直保存在这个匿名的钱包地址中 #你不换成法币你如何在现实生活中消费？
所以，只要你动了钱包地址上的钱，那么就有暴露的风险，除了我们前面提及的常见追踪手段之外，还有一些专门从事虚拟货币追踪的大数据公司、交易所、项目方、白帽子团队等都会给部分钱包地址打上标签，甚至公安机关自己内部也有对钱包地址打标签的行为。
比如电报群里经常用的 #汇旺担保群 #很多汇旺的钱包地址早就被公安机关打上标签。 （图6）近期接触的一个案件中就有类似的操作。通过追踪地址与地址之间的交互，结合标签地址和大数据分析，就可以轻易追踪到钱包地址的实体控制人。
比如上面我们提到的按照手续费TRX的来源来追踪的方式，虽然钱包地址不实名，但是通过交易时的手续费来源，就追踪到了欧易交易所的实名身份信息。很多人可能会质疑，现在大陆不允许交易所运营，都是境外的交易所大陆公安肯定取证困难，这种想法也是过于天真，因为无论是币安，还是欧易都有专门的通道给到公安机关，只要提交证件就可以任意调取用户实名信息和交易记录。正因为如此，也有很多人的解决方案就是交易所的钱与未实名钱包的钱要隔离，不能有交易往来。这的确是一个有效的办法，但是不是治本之策。
总之警方利用区块链转账全流程公开的特点，结合各种追踪手段，就能把大部分从事违法行为的钱包通过大数据分析的方法锁定，就可以像拼图一样，把碎片零散信息拼凑起来，锁定钱包地址背后的人 #还原出犯罪嫌疑人的真实面貌。
#网友曝光 #通缉令还血汗钱来！#社会中国人 #王星
（最后一次定位：柬埔寨金边大皇宫（国家博物馆）附近独栋别墅）曝光此人希望更多人看清他的真面目，不要让他的虚伪假面所蒙蔽！是看走眼的厉害才会帮助你，简直就是烂人一个，要钱的时候各种问我是不是忘记了当初是怎么帮助我的，就是因为帮助过我的人我都记着这份情借钱才会毫不犹豫的借给你，没想到在要钱的时候却成了PUA我的工具，难道你帮助过别人再次借钱就不用还吗?不还钱不回消息是吧坑我是吧，都给你挂网上曝光！还我人民币&还我血汗钱#还钱#你辜负了一个在你最困难时帮助你的朋友#还钱的时候是大爷还跑柬埔寨金边，#还钱吧朋友#挖地三尺也要柬埔寨找到你！麻烦在柬埔寨金边大皇宫附近别墅区见过此人的请联系我，定会万分感谢！
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#寻人启事 #还钱
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我想在这里看能不能找到你，然后把钱还你，毕竟你对我说过 嫖资不还 倒霉三年
我这两年里一直在犹豫要不要还给你，毕竟我们都没有联系了，期间我也找你借钱，你没理我，我把你微信删了 想想还是还给你吧
真心感谢那个时候你帮我。要是没有你帮我 可能就没有我这一两年这么好的后续了
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#网友爆料 #西港9号园区代理 #郭小宝 #卖人 #打人
我要举报 #西港玖号园区总代理外号叫（ #宝哥 ）（ #郭小宝 ）真实姓名郭宁波，扣人员工不放，前面都是说好的帮郭宁波做一年半，时间到了也不放人，还要把我的人扣在园区帮他做两波，我们都是被他忽悠进去了，把员工的业绩也都不给我们算，还说我们这些小代理欠多少钱，老是用这种手段，跟他做过的人，没有一个不后悔，#人到了他指定公司郭宁波是绝对不会放人的，经常打骂员工，要么就高额赔付，要么就把人转卖给别的公司，希望大家看到些人千万不要再受骗上当。
现在有可能会搞钱跑路，千万不要被他的言语所欺骗，就一个嘴巴很厉害，等你跟他合作了，想走会把你算了还他多少钱，一分钱都拿不到不说，#不管做多少业绩，#还要把员工扣着不放，把员工手机收走，告诉员工是我们欠他的钱，要员工来还，去年也是这样敲诈员工，让人家高额赔付把人打得半死，郭宁波被警察抓了，被判了一年，今年12月要从泰国偷渡柬埔寨，死心不改还是一样的套路，现在以前代理都跑了，很多员工还在公司不放，现在我们都会爆光郭宁波各种手段敲诈小代理和员工所有证据都有
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刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向 #锁定身份
在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。
因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。
1.通过地址上的手续费来源确定身份
（图1）
2. 通过哈希值追踪确定身份（图2）
3.根据地址的登录设备追踪（图3）
4.通过交易所充币地址追踪身份
（图4）
5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份（图5）
上面的几种方式就是公安机关常见的追踪虚拟货币流向、查明身份的常用手段。我们经常遇到很多客户，说我的钱包地址是没有实名的，不像交易所一样有身份认证。我们承认这一点，但是问题是你的黑钱不可能一直保存在这个匿名的钱包地址中 #你不换成法币你如何在现实生活中消费？
所以，只要你动了钱包地址上的钱，那么就有暴露的风险，除了我们前面提及的常见追踪手段之外，还有一些专门从事虚拟货币追踪的大数据公司、交易所、项目方、白帽子团队等都会给部分钱包地址打上标签，甚至公安机关自己内部也有对钱包地址打标签的行为。
比如电报群里经常用的 #汇旺担保群 #很多汇旺的钱包地址早就被公安机关打上标签。 （图6）近期接触的一个案件中就有类似的操作。通过追踪地址与地址之间的交互，结合标签地址和大数据分析，就可以轻易追踪到钱包地址的实体控制人。
比如上面我们提到的按照手续费TRX的来源来追踪的方式，虽然钱包地址不实名，但是通过交易时的手续费来源，就追踪到了欧易交易所的实名身份信息。很多人可能会质疑，现在大陆不允许交易所运营，都是境外的交易所大陆公安肯定取证困难，这种想法也是过于天真，因为无论是币安，还是欧易都有专门的通道给到公安机关，只要提交证件就可以任意调取用户实名信息和交易记录。正因为如此，也有很多人的解决方案就是交易所的钱与未实名钱包的钱要隔离，不能有交易往来。这的确是一个有效的办法，但是不是治本之策。总之，警方利用区块链转账全流程公开的特点，结合各种追踪手段，就能把大部分从事违法行为的钱包通过大数据分析的方法锁定，就可以像拼图一样，把碎片零散信息拼凑起来，锁定钱包地址背后的人 #还原出犯罪嫌疑人的真实面貌。
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