#刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向 #锁定身份

在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。

而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。

因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。

1.通过地址上的手续费来源确定身份
（图1）

2. 通过哈希值追踪确定身份（图2）

3.根据地址的登录设备追踪（图3）

4.通过交易所充币地址追踪身份
（图4）

5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份（图5）

上面的几种方式就是公安机关常见的追踪虚拟货币流向、查明身份的常用手段。我们经常遇到很多客户，说我的钱包地址是没有实名的，不像交易所一样有身份认证。我们承认这一点，但是问题是你的黑钱不可能一直保存在这个匿名的钱包地址中 #你不换成法币你如何在现实生活中消费？

所以，只要你动了钱包地址上的钱，那么就有暴露的风险，除了我们前面提及的常见追踪手段之外，还有一些专门从事虚拟货币追踪的大数据公司、交易所、项目方、白帽子团队等都会给部分钱包地址打上标签，甚至公安机关自己内部也有对钱包地址打标签的行为。

比如电报群里经常用的 #汇旺担保群  #很多汇旺的钱包地址早就被公安机关打上标签。 （图6）近期接触的一个案件中就有类似的操作。通过追踪地址与地址之间的交互，结合标签地址和大数据分析，就可以轻易追踪到钱包地址的实体控制人。

比如上面我们提到的按照手续费TRX的来源来追踪的方式，虽然钱包地址不实名，但是通过交易时的手续费来源，就追踪到了欧易交易所的实名身份信息。很多人可能会质疑，现在大陆不允许交易所运营，都是境外的交易所大陆公安肯定取证困难，这种想法也是过于天真，因为无论是币安，还是欧易都有专门的通道给到公安机关，只要提交证件就可以任意调取用户实名信息和交易记录。正因为如此，也有很多人的解决方案就是交易所的钱与未实名钱包的钱要隔离，不能有交易往来。这的确是一个有效的办法，但是不是治本之策。

总之警方利用区块链转账全流程公开的特点，结合各种追踪手段，就能把大部分从事违法行为的钱包通过大数据分析的方法锁定，就可以像拼图一样，把碎片零散信息拼凑起来，锁定钱包地址背后的人 #还原出犯罪嫌疑人的真实面貌。

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#追踪揭秘 Telegram封杀 #汇旺 担保后“暗市”仍壮大 #土豆担保 迅速接棒

2025年6月23日，安全公司Elliptic发布报告显示：尽管Telegram于5月中旬全面封禁涉嫌交易诈骗资金高达270亿美元的“Huione Guarantee”暗网平台，但类似交易并未因此减少。相反，大量商家迅速转移到另一个新平台——“土豆担保（Tudou Guarantee）”，继续通过Telegram开展线上黑市活动。

土豆担保迅速崛起填补空白
“Huione Guarantee”被封后不久，一个名为Tudou Guarantee（“土豆担保”）的平台迅速冒起。

数据显示，该平台用户数已增至约29万人，几乎与Huione封停前相当。

更关键的是，土豆担保每日USDT交易额稳定在约1500万美元，与被封时Huione的1600万美元接近。

该平台同样由Huione集团持股约30%，并采用与前者相似的“担保交易+匿名结算”机制，有效支撑跨国诈骗操作。

Elliptic联合创始人Tom Robinson指出：“Telegram表面上禁止该类犯罪活动，但在无持续、跨国协作下，诈骗商家会迅速转移阵线、改名重建，暗网永不断线。”

他指出仅靠单次封禁无法真正遏制这一“高度匿名+USDT结算”的黑市生态，必须有法律、技术与平台之间持续联动的打击机制。

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刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向 #锁定身份

在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。
因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。

1.通过地址上的手续费来源确定身份
（图1）

2. 通过哈希值追踪确定身份（图2）

3.根据地址的登录设备追踪（图3）

4.通过交易所充币地址追踪身份
（图4）

5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份（图5）

上面的几种方式就是公安机关常见的追踪虚拟货币流向、查明身份的常用手段。我们经常遇到很多客户，说我的钱包地址是没有实名的，不像交易所一样有身份认证。我们承认这一点，但是问题是你的黑钱不可能一直保存在这个匿名的钱包地址中 #你不换成法币你如何在现实生活中消费？

所以，只要你动了钱包地址上的钱，那么就有暴露的风险，除了我们前面提及的常见追踪手段之外，还有一些专门从事虚拟货币追踪的大数据公司、交易所、项目方、白帽子团队等都会给部分钱包地址打上标签，甚至公安机关自己内部也有对钱包地址打标签的行为。

比如电报群里经常用的 #汇旺担保群  #很多汇旺的钱包地址早就被公安机关打上标签。 （图6）近期接触的一个案件中就有类似的操作。通过追踪地址与地址之间的交互，结合标签地址和大数据分析，就可以轻易追踪到钱包地址的实体控制人。

比如上面我们提到的按照手续费TRX的来源来追踪的方式，虽然钱包地址不实名，但是通过交易时的手续费来源，就追踪到了欧易交易所的实名身份信息。很多人可能会质疑，现在大陆不允许交易所运营，都是境外的交易所大陆公安肯定取证困难，这种想法也是过于天真，因为无论是币安，还是欧易都有专门的通道给到公安机关，只要提交证件就可以任意调取用户实名信息和交易记录。正因为如此，也有很多人的解决方案就是交易所的钱与未实名钱包的钱要隔离，不能有交易往来。这的确是一个有效的办法，但是不是治本之策。总之，警方利用区块链转账全流程公开的特点，结合各种追踪手段，就能把大部分从事违法行为的钱包通过大数据分析的方法锁定，就可以像拼图一样，把碎片零散信息拼凑起来，锁定钱包地址背后的人 #还原出犯罪嫌疑人的真实面貌。

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#汇旺 汇旺飞机客服被注销

前段时间对担保下手，现在要对钱庄下手了吗😳

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#美国财政部点名 #汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系

国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。

根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。

#它称：汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。

#美国财政部长斯科特贝森特称：“汇旺集团已成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪团伙的首选市场，窃取和诈骗普通美国民众数十亿美元……（制裁）行动将切断汇旺集团的代理银行服务，削弱这些团伙清洗非法所得的能力。”

新闻通告称，多年来，汇旺集团一直在清洗包括加密货币诈骗和网络盗窃所得的资金。

“汇旺集团已建立一个由多家企业组成的网络，每个企业在其洗钱活动中扮演不同的角色，如支付服务机构（汇旺支付）、虚拟资产服务提供商（汇旺加密），以及提供非法商品和服务的在线市场（汇旺担保）。

FinCEN调查发现，在2021年8月至2025年1月期间，汇旺集团共清洗了至少40亿美元的非法所得，其中3700万美元源自朝鲜网络盗窃的加密货币，至少3600万美元源自加密货币投资诈骗，以及3亿美元源自其他网络诈骗的加密货币。

#它也指称：汇旺集团下属企业缺乏或未能有效执行反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策和程序，汇旺集团自身也认识到这一缺陷，在一家下属企业间接接收了来自朝鲜盗窃案的资金后，承认它的客户身份识别能力严重不足。

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#汇旺 #好旺

我们如何调查洗钱以及我们发现了什么

纽约时报报道了汇旺怎么做的担保

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#汇旺 #好旺

谷歌下架汇旺APP，网友：去取钱，一天限额2万

在Elliptic最新报告发布后，汇旺担保（Huione Guarantee）试图改名为好旺担保（Haowang Guarantee），以避开公众视线并降低媒体追踪。

然而，Elliptic已将其称为“有史以来规模最大的线上非法交易市场”，并警告其持续对东南亚网络安全构成重大威胁。

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#好旺 #汇旺 #担保

汇旺钱包全部标洗钱诈骗标签


与好旺担保有合作及使用汇旺钱包的注意了，随着谷歌下架汇旺app之后，汇旺钱包及好旺担保冷钱包相关地址全部标为洗钱诈骗标签。

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#柬埔寨 #Jianpuzhai #汇旺 #好旺

重磅！汇旺支付被吊销银行牌照

据外媒报道，柬埔寨国家银行向该媒体证实，汇旺支付已被吊销银行牌照。

汇旺支付是柬埔寨汇旺集团的一部分，汇旺集团经营多种产品，包括市场、银行和金融APP。

柬埔寨国家银行发言人3月6日表示，汇旺支付的牌照因不遵守“监管机构可能制定的现行法规和建议”而被撤销。

该发言人并未透露执照何时被吊销，也未说明该公司继续运营可能面临何种后果。汇旺支付在文章发表前未回应媒体的评价。

该报道还称汇旺在飞机上的担保频道是“臭名昭著的犯罪场所”，非法交易额高额240亿美元。

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#好旺 #汇旺

好旺公真的公平公正？

纠纷内容
2月21日
纠纷金额：41332u

我在公群8950入金50万人民币（汇率12.1，折合usdt41322U)，由于客户是在海外，21号车队方说维护好，在帮忙处理，23号资金已经拖出，说禁止海外客户入金，不查不认

第一，当时发卡是分段式发的，前面卡号，我已经拿卡之后，他才发的规则，因为当时后台去上厕所了，是我在跟客户聊，页面打开的是后台，所以没有注意到

第二，当时就说了原路退回，我补车队费用，车队不同意，就说让我们维护，事后一直拖时间，现在拖了好几天了，还是不给明确回复，不说回款，也不说不认，就是一直拖时间

现在维护也维护好几天了，资金该处理也处理了，今天就说不认了，那早的时候直接说就行了，不要一直拖时间，我们去维护需要花时间精力。

好旺担保判我方全部责任，不予赔偿

违法规则问题
第一，公群方是分段式发卡，我拿卡了一分钟之后才补规则

第二，我入金之后第一时间给了解决方案，原路退回，我给预公群方补偿，公群方不同意。

第三，公群方叫我维护，我只能去维护客户，一直等待公群方处理，资金处理出来了，就说不认？

第四，我从一开始就没有不配合的地方，一直也在协商

第五，按照规则，我们的确是违规了，公群方叫我维护，我们配合了，钱出来了，算没有处理好吗？
那请问怎么样才算处理好

曝光好旺担保处理纠纷一意孤行

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#全网曝光 #好旺担保 #汇旺担保

好旺公群7070 140000U去哪了？

好旺公群7070的老板你好，虽然不知道你是否知情，但自去年至今，我一直在你们这里接大区二道料，中间亏损无数次。今年新年刚开工，我上押了2万U，打了一笔保3价格8.95，结果中间出现商户问题导致退款。

我与方糖、冠希沟通后，你们的业务员告诉我退款已经处理并消化了。按照我们的规则，任何原因退回的款项都应以卸货为准。但后来你们的业务员却告诉我，这笔钱“死了”。请问，保3的钱怎么会“死”？

私下找我，说愿意个人补偿6000U，可当我要求提供证据时，你们却拿不出任何凭据。那么我是不是可以认为，这140000U是被你们吃掉了？这个钱，你们吃得安心吗？

谁都在辛苦赚钱，在这种行情下做这种黑心事，你们的良心不会痛吗？这140000U，希望你们吃得开心！

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#全网曝光 #黑台曝光 #好旺 #汇旺 #担保

我要曝光好旺狗平台袒护公群方吃客户时长，所有证据都有，垃圾狗好旺迟早把自己作死，垃圾狗平台，店大欺客没一个好东西。

如果我是没报备或者场地没给他结，我都可以不要

但是公群明显就是搞规则吃我的时长，狗好旺也不追究，这样子哪里是公平的对待，店大欺客，赤裸裸的袒护公群方，不把自己声誉做黑才怪！

大家都多曝光出去，看看这狗好旺的恶心嘴脸，现在的野鸡担保都比他强多了，垃圾好旺不倒闭没天理！

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#汇旺 #好旺

汇旺公群378担保

刚才我找汇旺里公群378担保换汇，换500美金，叫我发口令红包，我钱转给他后立马就给他了口令，过了会。

告诉我别人领了，说不是他们领的，千万不要找这个担保，找汇旺客服说查档上压2千，已经把我踢出群了

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#汇旺 #好旺

大年初一被骗2wU。找虚拟币代付给客户的通道被汇旺的假群赚了2000U，被诈骗了17000U，共计2WU现在整个群和相关人员都联系不上。由于下面的小弟回家过年，缺通道就在纸飞机上面找代付，开始给我拉到担保群里面，之前听说过下面的人说过汇旺，任何他就上押了，前面我说小测试一下稳定不，陆续打了点，因为海外客户代付虚拟币单子比较大第二天的一笔15000我先打给他，他的押金才5000，我出于信任直接不加押打了单币15000，结果直接拉黑踢群跑路，现在才知道汇旺已经改名好旺了，在纸飞机上面永远不要先打钱，如各位网友知道这个团伙的看到我的帖子可以联系我 @libli8 我安排小弟去炸群，让我开年这么霉，那你们也别想过好

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