#柬埔寨 #电诈巨头曝光
#蒋海林 #张永江 #彭继勇 #张永康 #沈伟
背靠国内关系，操盘数十亿美金黑金帝国
柬埔寨一特大电诈集团近日被曝光，涉及范围极广，操控多类型非法盘口，包括资金盘、扶贫名义洗钱、虚假贷款、私彩彩票、假冒股票平台等，遍布国内外。
集团还涉及人口买卖与有组织跨国诈骗，通过各种“业务”疯狂吸金，年流水高达数十亿美元。主要作案据点位于：
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据悉，该集团背后在中国疑似有警察关系护航，为其洗白资产、逃避追责提供便利
主谋籍贯为安徽蚌埠市淮上区沫河口镇，目前集团仍在活跃，已严重威胁区域与国际金融安全。
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#金融新闻 国科技巨头游说央行发行离岸人民币稳定币
#京东 和 #蚂蚁集团 正向中国央行申请发行与离岸人民币挂钩的稳定币，以对抗美元数字货币影响力并推动人民币国际化。
知情人士透露，两家公司建议在香港推出人民币稳定币，央行对此想法表示接受。
目前全球稳定币市场规模约 2470 亿美元，其中超过 99% 与美元挂钩。随着中国出口商越来越多使用美元稳定币 USDT 进行贸易结算，人民币在全球支付中的份额已降至 2.89%，而美元占比达 48.46%。央行行长潘功胜表示，数字货币和稳定币的繁荣对金融监管构成巨大挑战。
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#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕
据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈 等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号" #小安"、" #尼克"的邱名慈以" #金得利国际 "名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动
该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。
检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。
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#TG小白投稿哭诉 #金达集团 #中币担保 #线上跑分骗局
我在金达集团线上跑分联系到一个业务员，做线上银行卡代收，刚开始都没说清楚有什么保证金，只说要押金，我第一次押了500说今晚上没单了又让我押了500，我给他押了1000，他没说清楚还要500保证金，我说不做了，现在款也不给退
PS：小白玩飞机99%基本都会被骗，这些野鸡担保频道就是看中这点才能收割小白们。
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#保利园区 #泰达公司 #金鑫园区 #烨辰
之前在保利叫金鑫，因为太黑换了公司名字，名字换了之后更黑
烨辰是夜班美国盘团长，做了业务员两年升为团长后只认一个理，打，打不死你就能出业绩。不让打人的时候在办公室把音响打开拉人出来打。总是强加道德绑架在业务员身上（假装给你一颗糖你就欠我了，那么我可以打死你了）在淫威下每个人都没办法只有陪着他演戏。
一天上最少18个小时，最长22个小时。上班在你后面不是杂种就是垃圾这样的语言侮辱员工。随时拉所有人出来体罚，抗水桶1000个下蹲下蹲、跑步、蛙跳、马步，这些都是他想出来的。每次都有人体罚到吐。肌肉扛不住就不做体罚，就是打，打屁股，打脚后根，跪关公。
里面的人都火灾水深火热中，有士兵驻守。希望刘部长您能出手解救一下。感谢🙏 后期我愿意再投稿发出黑心老板的照片信息（有老板、总监、大B的照片，微信解封中）
📣 订阅 #安危头条事件 |搜索@ANWEI08
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